内容大纲

1. 什么是tpwallet？
2. tpwallet被指控组织领导传销的证据
3. 如何识别网络传销？
4. 如何防范成为网络传销的受害者？
5. 政府如何打击网络传销？
6. 在投资方面如何避免被骗？

什么是tpwallet？

tpwallet是一款数字货币钱包App，据传开发商通过网络传销吸收资金。tpwallet内部秘密管理控制用户的数字货币交易，引发了用户对其实际安全性的质疑。

tpwallet被指控组织领导传销的证据

2019年12月，公安部门披露了一起涉嫌传销的案件，tpwallet以数字货币钱包的名义吸收资金，使用区块链的模式进行组织领导传销，平台内部管理者可控制整个数字货币交易，形成庞大的套利机构，涉嫌组织领导传销，现已被依法查处。

如何识别网络传销？

1.不合理的高回报：往往传销组织宣传的收益是天文数字，塑造出极高的利益吸引人们投资，但这些收益不见得是真实的，目的是为了骗取受害者的钱财，只有风险与利益成正比，现实生活中哪有轻松获取高额回报的机会？ 2.招募会员：传销组织鼓励人们加入并招募更多的人加入，形成庞大的团队，所以只要你加入就能够获得更多的利润，但实际上这是错误的，因为传销把上线招来的钱直接拿来支付给下线，形成了庞大的金字塔结构。 3.产品不合理：传销的产品往往具有诱人的价格，但这些产品的实际价值却很少，主要是为了吸引人们的眼球。因此，不要被这些货币刺激而不理性判断。 4.透明度差：传销组织往往缺乏合法的营业证照和相关批文，并不会公示真实的公司信息，也没有完整的商业模式，缺乏文件法律的保护。而且传销团体的经营作风常常是机密的、不透明的，所有的事情都要遵守自己的规章制度，很多东西是没有公示的，让人完全无法判断。 5.资本的注入停滞：传销的本身就是一种庞氏骗局，人数越来越少，流入的资本也会变少，那么崩溃也就是必然的事情。

如何防范成为网络传销的受害者？

1.要检查公司的证照合法性：在加入任何机构，尤其是看好未来利润高涨的机构之前，最好检查有关资料和证照的真实性。 2.认识公司法律地位：确认公司是否是注册公司。规范的法人也应该拥有注册合法证照。 3.理性看待市场利益：市场和金币表应该是稳定的，理性的市场行情能够让你赚到的利润，再高并不会超过你预期的成本和风险。 4.勿贪大量的利润：家家有本经营难，大量利润往往与高风险和资本的注入均先关，不能为了大量的利润忽视基础的规范和风险。 5.保持永远的警惕性：慎重考虑公司或组织成立时间、资金注入率、总收益和支出之和。

政府如何打击网络传销？

1. 监管方案的制定：以整体上层领导班子部门为主，制定和更新全面监管方案。 2. 增强宣传教育工作：宣传教育是反金融诈骗的重要工具，应大力推进各种宣传教育条件。 3.建立公开透明的管理体系：采取科技手段，提高管理的透明度，防范虚假信息。 4.强制合法证照的要求：通过证照的审查制度，防范资金进入问题组织。 5.收紧投资规定的合法性：各类资金的入口均需合法证照，防范非法资产流入。 6.加强国际合作，了解其他国家的做法，采取有效的方法根绝传销、防范利润的暴涨和暴跌。

在投资方面如何避免被骗？

1.确保该平台是注册机构，有错误的证照，并维护权益。另外，该平台需在严格的法规制度下运作，保证正常化运营。 2.确定平台详细信息和评价：最好了解目标平台及其业务的详细信息，集中平台上的评论与反馈。 3.不盲目跟随热点：不应随意加入某一平台的热门活动，天上不会掉馅饼，需谨慎投资。 4.做好调查和平衡收益和风险的意识：在投资前需充分了解相关平台和资金的真实状态，并对收益和风险进行平衡和清晰的预测。 5.保持警觉性，及时报警：发现传销相关问题，应及时拔打举报电话，表明信息的真实及准确性，并配合有关机构的工作。 6.广泛的阅读和教育：在活动较大的门户网站，社交媒体平台上，需要通过一些专业的论坛或者博客杂志来推动沟通和反馈。此外，个人需要广泛阅读和教育，注重金融安全，提高自我防范能力。